消えた資金の行方を追う上で、最大の障壁となったのが高度に仕組まれたマネーロンダリングだ。流出した90億円は、単に海外口座に蓄えられただけではなく、カジノでの資金洗浄や、複雑な投資ファンドへの出資という形で速やかに転々とした。金融・資産運用業界の抜け穴を巧みに突いたこの手法により、資金の追跡は極めて困難を極めた。オフショア市場の守秘義務の壁と、複雑な代理人口座の連鎖。捜査当局は国際刑事警察機構(ICPO)や現地当局との連携を模索したが、各国の金融規制の違いが障壁となり、回収作業は難航を極めることとなる。富裕層向けの資産運用スキームが悪用された格好であり、国際金融のダークサイドが露呈した象徴的な出来事となった。
90億円はどこへ消滅したのか?佐川印刷巨額横領事件の衝撃真相
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